Lublin

21 lipca 2020 r.
6:24

Prokuratura o jubilerze z Lublina: Planował kolejne oszustwa i zmuszał do nich swoich pracowników

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne (fot. Pixabay)

Jubiler z Lublina oskarżony o udział w gangu wyłudzającym VAT planował kolejne oszustwa i zmuszał do nich swoich pracowników – ustalili śledczy. Przedsiębiorca miał również współpracować z Piotrem O., który przed laty oszukał Romario – słynnego piłkarza z Brazylii.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Akt oskarżenia, który trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Lublinie, liczy prawie 600 stron. Blisko jedna trzecia z nich to zarzuty dla 26 oskarżonych o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Śledczy ustalili, że członkowie grupy zarobili w ten sposób prawie 10 mln zł.

Główni oskarżeni to Zbigniew B. oraz Robert R. – mechanik po „zawodówce” i informatyk zajmujący się prywatnym biznesem. Według Prokuratury Regionalnej  Lublinie mężczyźni kierowali tzw. „grupą pułtuską”, która zakładała firmy „słupy” i za ich pomocą wystawiała swoim „klientom” fałszywe faktury. Dzięki nim klienci mogli później występować o zwrot podatku VAT, którego nikt nigdy nie zapłacił.

Rowery, ogród i złoto

Z ustaleń prokuratury wynika, że początkowo grupa Roberta R. działała w branży paliwowej. Od 2014 r. dostarczała faktury lubelskiemu przedsiębiorcy z branży jubilerskiej.

58-latek został zatrzymany we wrześniu ubiegłego roku i podobnie jak szefowie grupy, czeka na proces w areszcie. Prokuratura zarzuca mu sfabrykowanie 112 faktur na sprzedaż złota i srebra o wartości ponad 54 mln zł. Towar kupiony od „słupów” w Polsce miał trafić do odbiorcy w Belgii. Później lubelska firma występowała o zwrot podatku VAT. Fiskus wypłacił jej 6,9 mln zł.

Wypłata kolejnej transzy w wysokości 1,3 mln zł została wstrzymana po skontrolowaniu firmy przez skarbówkę, a sprawa trafiła do prokuratury. Ta włączyła do postępowania materiały ze śledztw prowadzonych w innych miastach, a dotyczących kontrahentów lubelskiego jubilera.

Okazało się, że w nielegalny proceder zamieszane są dziesiątki osób.

Złoto, którego nie było

Firmy, które miały sprzedawać cenne kruszce, faktycznie nie prowadziły żadnej działalności. Henryk N., prezes jednej z nich utrzymywał się z naprawy rowerów i prac ogrodniczych. W śledztwie przyznał się do wystawiania fałszywych faktur na złoto, którego nigdy nie widział.

Tylko raz spotkał się z przedsiębiorcą z Lublina. To była formalność, by mężczyźni potrafili się rozpoznać. Jubiler z Lublina nie był zaskoczony, że jego dostawca złota zajmuje się naprawą rowerów. Śledczy dowodzą więc, że musiał wiedzieć, że ma do czynienia ze „słupem”.

Jeden z oskarżonych zeznał również, że przedsiębiorca z Lublina nie zamierzał ograniczać się do fikcyjnego obrotu srebrem i złotem. Miał mu proponować karuzelę VAT opartą na zegarkach i diamentach.

58-latek zadzwonił do Mirosława L. i proponował mu „to samo, co robili wcześniej, tylko w drugą stronę” – ustalili śledczy. Tym razem dostawcą towaru miała być lubelska firma, a Mirosław L. miał zająć się eksportem. Mężczyźni mieli się później dzielić pieniędzmi ze zwrotu VAT.

Gotówka do sejfu

Jubilera z Lublina obciążyli również jego byli pracownicy. Zeznali, że szef kazał im wystawiać fikcyjne faktury na skup złomu złota. W dokumentach wpisywali dane swoich krewnych i znajomych.  Pieniądze wypłacano z kasy i deponowano w sejfie. Gotówkę zabierał jubiler.

On sam zaprzeczył wszystkim zarzutom. Twierdził, że to pracownica jego salonu wraz z partnerem tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą. (Oboje są dzisiaj oskarżeni o oszustwa. Mieli podmieniać szlachetne kamienie w biżuterii – red.). Jubilera obciążali jednak kolejni pracownicy. 58-latek podczas kolejnych przesłuchań posądzał te osoby o udział w grupie.

W akcie oskarżenie prokurator określa wyjaśnienia jubilera jako „absurdalne”. Dowodzi, że 58-latek od początku wiedział, że robi interesy z ludźmi o reputacji oszustów. Przykładem ma być nawiązanie znajomości z Magdaleną H., która miała zajmować się dostarczaniem towaru.

Jubilera i kobietę poznał Piotr O.– słynny oszust z Lublina skazany za milionowe wyłudzenia. Zasłynął przed laty m.in. oszukaniem brazylijskiego piłkarza Romario.

Piotr O. wyłudził 10 tys. zł również od jubilera, a mimo to mężczyzna miał prosić go o pomoc w interesach. Przedsiębiorca wiedział również, że Robert R. jeden z szefów „grupy pułtuskiej” ma prokuratorskie zarzuty za wyłudzanie VAT.

Robert R. przyznał się do kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Magdalena H. przyznała się do wystawienia blisko 90 fałszywych faktur. Jubiler z Lublina nie przyznaje się do winy. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

e-Wydanie

Pozostałe informacje

 Nagrodzili najpiękniejsze palmy i pisanki
galeria

Nagrodzili najpiękniejsze palmy i pisanki

W niedzielę 6 kwietnia w foyer Sali Operowej CSK odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną. Ideą tego wydarzenia było popularyzowanie zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia palm i pisanek wielkanocnych.

Bogdanka LUK Lublin zagra w półfinale play-off PlusLigi

Historyczny sukces: Bogdanka LUK Lublin zagra o medale PlusLigi

W trzecim decydującym spotkaniu ćwierćfinałowym play-off Bogdanka LUK Lublin pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 3:0. Tym samym wywalczyła historyczny awans do półfinału wygrywając rywalizację 2-1. MVP wybrany został rozgrywający i kapitan gospodarzy Marcin Komenda

Dominik Kubera wygrywa Memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie

Dominik Kubera wygrywa Memoriał Alfreda Smoczyka w Lesznie

W niedzielę w Lesznie odbył się Memoriał Alfreda Smoczyka, w którym najlepszy okazał się Dominik Kubera dokładając kolejny sukces do sobotniego zwycięstwa w mistrzostwach Polski Par Klubowych

Mandat na 2000 zł każdego "boli"

52 wiosny na karku i zero rozsądku

Mandat karny w wysokości 2 000 złotych oraz 14 punktów to finał kontroli drogowej 52-latka z Siedlec. Kierowca mitsubishi pędził krajową dwójką 154 km/h przekraczając dozwoloną prędkość o 64 km/h. Mężczyzna tłumaczył się pośpiechem.

Zatrzymany Gruzin w drodze do aresztu

Lubelscy „łowcy głów” namierzyli go w Zakopanem

Lubelscy „łowcy głów” i poszukiwacze z IV komisariatu w Lublinie zatrzymali 55-letniego obywatela Gruzji, który poszukiwany był m.in. listem gończym. Mężczyzna łącznie do odbycia ma karę prawie roku pozbawienia wolności. Poszukiwany był za jazdę w stanie nietrzeźwości i przywłaszczenie samochodu marki volkswagen transporter. Wpadł w Zakopanem.

Mieszkańcy nie mogą doczekać się wdychania solanki

Mieszkańcy nie mogą doczekać się wdychania solanki

Mieszkańcy nie mogą doczekać się otwarcia sezonu w tężni solankowej. Instalacja stanęła w maju ubiegłego roku nad Krzną, ale póki co jest obklejona taśmą.

Mecz Śląsk – Motor. Poczuj gorącą atmosferę na trybunach
galeria

Mecz Śląsk – Motor. Poczuj gorącą atmosferę na trybunach

Wprawdzie emocje po wczorajszym meczu we Wrocławiu już opadły, ale wciąż kibice czują gorącą atmosferę z trybun. Zobaczmy, jak obie drużyny były dopingowane.

Efekt sobotniego sprzątania
Józefów nad Wisłą

To jest ekologia! Mimo chłodu posprzątali brzegi Wyżnicy

Mimo przenikliwego chłodu nikt nie spóźnił się wczoraj na zbiórkę nad rzeczka Wyżnicą przepływającą przez gminę Józefów nad Wisłą. W sobotni poranek dzieci, młodzież i dorośli w ramach „Operacji Czysta Rzeka” posprzątali brzegi tej rzeczki.

Tak się bawi Lublin w Helium Club
foto
galeria

Tak się bawi Lublin w Helium Club

Jeśli nie było Was na imprezie "Back to the Past" w klubie Heliume, to… cóż, żałujcie, że przegapiliście prawdziwe szaleństwo. Na szczęście mamy dla Was fotogalerię, która udowodni, że taniec, błysk fleszy i dobra zabawa to w Helium Club absolutna norma. Zobaczcie, kto rządził na parkiecie i jak się bawił Lublin.

Nowa tężnia przy Szkole Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach na osiedlu Niwa czeka na pierwsze uruchomienie. To jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego

Starsza tężnia już działa, na nową zaczekają dłużej

W tym roku po raz pierwszy uruchomiona zostanie nowa tężnia solankowa na osiedlu Niwa w Puławach. To efekt budżetu obywatelskiego, w którym inwestycję tę poparło 837 osób. Starsza tężnia, ta przy ul. Polnej wznowiła pracę 1 kwietnia.

Tajemnicza historia kradzieży ikony z bialskiego muzeum

Tajemnicza historia kradzieży ikony z bialskiego muzeum

Tajemnicza historia kradzieży ikony z Muzeum Południowego Podlasia. Najpierw ktoś ją ukradł w 2016 roku. A w 2021 roku anonimowy nadawca odesłał ją do bialskiej placówki.

Julia Szeremeta ma za sobą dobry występ w Brazylii

Julia Szeremeta zajęła drugie miejsce w turnieju Pucharu Świata w brazylijskim Foz de Igacu

Dla pieściarki Paco Lublin to był bardzo wymagający tydzień, ponieważ w Brazylii stoczyła trzy walki. Dwie z nich odbyły się w odstępie 24 godzin, co na pewno było dla wicemistrzyni olimpijskiej sporym wyzwaniem. Warto jednak podkreślić, że w każdym z pojedynków zaprezentowała równą i wysoką formę.

Trener Motoru Mateusz Stolarski szanuje punkt zdobyty we Wrocławiu, ale nie był do końca zadowolony z wyniku

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Szacunek dla kibiców, po to się pracuje, żeby grać takie mecze

Motor w sobotni wieczór zremisował we Wrocławiu ze Śląskiem 1:1. Obie drużyny po końcowym gwizdku odczuwały niedosyt. Co na konferencji prasowej mówili trenerzy?

Zima wróciła

Zima kontratakuje. Drogi mogą być śliskie

Polska jest pod wpływem klina wyżu z centrami nad Morzem Norweskim i Morzem Północnym, jedynie początkowo krańce południowo-wschodnie pozostaną jeszcze w zasięgu frontu związanego z niżem znad Ukrainy. Z północy napływa zimne powietrze arktyczne.

Dziś rano poderwani nasze myśliwce

Poderwano samoloty, bo Rosjanie atakują Ukrainę

W związku z intensywną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodzie Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej - poinformowało w niedzielę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.

ALARM24

Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Komunikaty