Firmy zarejestrowane na obcokrajowców. Wszystkie posiadały tą samą wirtualną siedzibę w woj. lubelskim

Autor:

jsz

Udostępnij 4 A A

Jest akt oskarżenia w sprawie jednego z członków międzynarodowego gangu, zajmującego się wyłudzaniem podatku VAT.

Szanowny Czytelniku!

Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).

Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować

To efekt śledztwa prowadzonego przez policjantów z lubelskiej komendy wojewódzkiej oraz tutejszego departamentu Prokuratury Krajowej. Ustalono, że Ihor L. wchodził w skład międzynarodowej grupy, która zajmowała się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.

– Oskarżony założył rachunek w banku, a następnie dokonywał przelewów środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych, polegających na wyłudzeniu zwrotu podatku VAT – mówi nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Śledztwo wszczęto dzięki informacjom uzyskanym przez lubelskich policjantów. Zwrócili oni uwagę na jedno z biur rachunkowych w naszym województwie. Obsługiwało ono kilkanaście firm, handlujących m.in. artykułami spożywczymi i metalami. Firmy były zarejestrowane na obcokrajowców. Wszystkie posiadały tą samą wirtualną siedzibę w naszym regionie. Uwagę śledczych zwróciły bardzo wysokie obroty na rachunkach.

– Rachunki zostały założone dla firm zarejestrowanych w Polsce na obywateli innych państw, a także na firmy mające swoje siedziby w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Finlandii – wylicza Laszczka-Rusek.

Po odkryciu działalności grupy, w grudniu 2016 roku powołano międzynarodowy zespół śledczych. W jego skład weszli prokuratorzy i policjanci z Polski, Szwecji, Estonii, Finlandii i Łotwy. Postępowanie przeciwko pozostałym członkom gangu jest w toku.

Czytaj więcej o:

policja pieniądze

Pozostałe informacje

Sam nagrywał swoje przewinienia. Brawurowy kierowca w rękach policji

21-latek posiadając aktywny zakaz prowadzenia pojazdów chwalił się w internecie swoją brawurową jazdą. Grozi mu 5 lat więzienia, kolejny zakaz i wysoka grzywna.

Drugi dzień V Samorządowego Kongresu Trójmorza. Lublin odwiedził były premier

Mateusz Morawiecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, były premier odwiedził Lublin w ramach wizyty na organizowanym przez marszałka kongresie samorządowym. Otworzył on swoim przemówieniem drugi dzień międzynarodowych rozmów samorządowców z niemal 30 państw.

15 marca 2025, 19:00

Gitarowo i odjazdowo. Festiwal muzyczny w DDK Węglin

Dwie najbliższe soboty (15 i 22 marca) w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” będą wypełnione muzyką gitarową. W ramach minifestiwalu SHOEFEST wystąpią zespoły: Zachwyt, Strangers in my House oraz London Moths.

Tragedia przy wycince. Nie żyje mężczyzna

Policja zajmuje się ustalaniem przyczyn tragicznego wypadku do jakiego doszło w środę w powiecie chełmskim.

Wielkie maskotki i specjalne auto - w centrum Lublina otwiera się nowy sklep

Promocje dla klientów, atrakcje dla dużych i małych - w centrum Lublina otworzy się kolejny dyskont znanej portugalskiej sieci.

Milion złotych na place zabaw. Te przy żłobkach przejdą metamorfozę

Żłobki prowadzone przez Miasto Lublin otrzymają dofinansowanie na remonty placów zabaw. To pieniądze pochodzą z programu „Aktywne Place Zabaw 2025”.

Ekspres do kawy dla Twojej firmy - wynajmij zamiast kupować!

Zastanawiasz się, jak zapewnić swoim pracownikom świetną kawę bez dużych wydatków? Zakup profesjonalnego ekspresu to spory wydatek, ale jest na to świetna alternatywa – wynajem ekspresu do kawy. To rozwiązanie, które łączy oszczędność, wygodę i najwyższą jakość. Sprawdź, dlaczego wynajem ekspresu od Lavazza Firma to najlepszy wybór dla Twojego biura!

Pies postrzelił z broni swojego właściciela

Do nietypowej sytuacji doszło w Stanach Zjednoczonych. Młody pitbull postrzelił swojego właściciela z broni palnej. Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

Hantle w domu - jak nimi ćwiczyć?

Masz dość zatłoczonych siłowni, a może szukasz elastycznego rozwiązania na treningi? Hantle do domu to doskonały sposób na efektywne ćwiczenia, które możesz wykonywać o dowolnej porze. Dzięki nim nie tylko wzmocnisz mięśnie, ale także poprawisz swoją kondycję i samopoczucie. Przygotuj się na podróż w świat domowego fitnessu i odkryj, jak wiele możliwości kryje się w prostych, ale skutecznych hantlach.

Patriarkh na scenie Zgrzytu. Poznajcie historię Proroka Ilji

koncert

14 marca 2025, 19:00

Patriarkh na scenie Zgrzytu. Poznajcie historię Proroka Ilji

Patriarkh to muzyczna sensacja na polskiej scenie muzyki metalowej. To nowe wcielenie byłych muzyków Batushki, którzy 5 lat po wydaniu płyty „Hospodi” wracają z nowym, koncepcyjnym albumem zatytyłowanym „Prorok Ilja”. Zespół wystąpi 14 marca (piątek) w Fabryce Kultury Zgrzyt.

To mogło skończyć się tragicznie. Kobieta w ciąży i mężczyzna zatruli się czadem

Strażacy ciągle przypominają o tym, że czujka czadu może uratować życie. Przekonali się o tym mieszkańcy Kraśnika.

Hetman w zimie pozyskał kilku ciekawych zawodników

Hetman Zamość małymi kroczkami chce zmierzać do III ligi

Hetman Zamość po rundzie jesiennej zajmuje piąte miejsce w tabeli. Wiosną awans drużynie Roberta Wieczerzaka nie grozi, bo Stal Kraśnik i Lublinianka są poza zasięgiem. – Nie ma żadnej „napinki”. Jesteśmy w piątce, a chcielibyśmy być w trójce i małymi kroczkami zmierzać ku trzeciej lidzie – mówi trener Wieczerzak.

Policjanci nie tylko wlepiają mandaty. Ratują też ludzkie życie

Policjanci w Niemcach uratowali z zadymionego mieszkania 65-letniego mężczyznę, który próbował rozpalić ogień w piecu. Sytuacja wymknęła się spod kontroli.

Ubiegłoroczna Uroczysta Gala Miasta Chełm

Kto dostanie tytuł Ambasadora Miasta Chełm i zostanie Chełmianinem Roku? Przekonamy się w weekend

Już w najbliższą sobotę, 15 marca, Chełmski Dom Kultury wypełni się po brzegi gośćmi. Odbędzie się tam uroczysta gala wręczenia prestiżowych wyróżnień Chełmianina Roku oraz Ambasadora Miasta Chełm. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu miejskich uroczystości, które honoruje osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności.

Piotr Ceglarz po poniedziałkowym meczu z Legią przyznał, że Motor powinien zdobyć trzy punkty

Niedosyt po Legii, teraz Motor szykuje się na misję Zabrze

Po szalonym meczu z Legią Warszawa piłkarze Motoru Lublin nie mają zbyt wiele czasu, żeby odetchnąć. Już w sobotę zagrają w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem (godz. 17.30).