Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Trzech przedsiębiorców zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o wyłudzenia blisko 29 mln zł z firmy, która zajmowała się remontami linii kolejowych. Wśród zatrzymanych jest osoba z Lublina.
Jak informuje CBA, śledztwem objęte są upadłości ośmiu warszawskich spółek m.in. przedsiębiorstwa z branży kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale. Proceder miał polegać na wyprowadzeniu środków z mas upadłościowych, a następnie praniu pieniędzy poprzez fikcyjne podmioty gospodarcze. Wśród zatrzymanych jest przedsiębiorca z Lublina.
- W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców z Warszawy, Lublina i Chotomowa. Wszystko wskazuje na to, że działali oni na szkodę upadłego przedsiębiorstwa z branży kolejowej. Jak ustalili śledczy, na podstawie szeregu pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem wystawiali fikcyjne faktury, na podstawie których wyprowadzili z masy upadłość środki pieniężne - wyjaśnia CBA.
Według śledczych, działalność ta spowodowała starty przedsiębiorstwa, wynoszące blisko 29 mln zł. Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty.
CBA bada tę sprawę od 2017 roku. W wątkach przewijała się m. in. sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie wartego co najmniej 31 mln zł, a sprzedanego za niewiele ponad 9 mln zł.
Dotychczas w śledztwie 27 osób ma status podejrzanych, w tym syndyk działający na szkodę upadłych spółek. Możliwe są kolejne zatrzymania.
