Wykorzystywali mechanizm „znikającego podatnika”. Lubelska prokuratura przedstawiła zarzuty już 16 osobom

Zatrzymany mężczyzna to 35-letni Łotysz - Ugis G. Mężczyzna wpadł w Szwecji. Przewieziono go już do Polski, gdzie trafił na kwarantannę. 35-latek usłyszał już zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące.

Zatrzymanie Łotysza to efekt śledztwa nadzorowanego przez lubelski wydział Prokuratury Krajowej oraz agentów CBA i ABW z Lublinie. Sprawa dotyczy międzynarodowego gangu, którym kierował Polak - Paweł B. W skład grupy wchodzili Polacy i Łotysze. Ich działalność polegała na tzw. „redukcji” podatku VAT przy zakupie paliwa i gazu w granicach Unii Europejskiej.

– Grupa wykorzystywała mechanizm tzw. „znikającego podatnika”. Jej członkowie dopuszczali się przestępstw związanych z praniem pieniędzy, wystawianiem nierzetelnych faktur, oszustw skarbowych oraz przestępstw karnoskarbowych – informuje prokurator Maciej Florkiewicz, naczelnik lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy tworzyli fikcyjne firmy, na które kupowali paliwa. Później rozprowadzali towar w Polsce nie płacąc podatku VAT. Początkowo mechanizm polegał na sprzedaży w Polsce oleju napędowego i benzyny jako oleju smarowego. Był on kupowany na terenie UE, głównie na Litwie, Łotwie i w Niemczech.

Od połowy 2012 roku grupa zmieniła sposób działania. Zaczęła stosować mechanizm z tzw. „znikającym podatnikiem”. Podejrzani kupowali produkty w innych państwach UE na firmy legalnie funkcjonujące w Polsce. Od kupna płacono akcyzę i opłatę podatkową. VAT nie był płacony, gdyż na jego poczet zaliczany był podatek wynikający z kupna towarów na terenie kraju. – Nabycia te były jednak fikcyjne. Po krótkim okresie działalności lub w przypadku jakiegokolwiek zainteresowania ze strony organów podatkowych lub organów ścigania firmy były sprzedawane, najczęściej obywatelom innych państw UE – dodaje prokurator Florkiewicz.

Prokuratura przedstawiła już w tej sprawie zarzuty 16 osobom. Odpowiadają one za kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i oszustwa skarbowe. Śledczy wyliczyli, że członkowie gangu wyłudzili ponad 200 mln zł podatków. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Wobec 4 członków grupy, obywateli Łotwy, wydano Europejskie Nakazy Aresztowania. W efekcie Sąd Okręgowy w Lublinie wydał już wyroki skazujące wobec  Janisa O. i wobec Rodions`a Š. Sprawa Igorsa C. jest w toku. W skład grupy wchodziło 12 Polaków, wobec których prokuratura skierowała już do sądu akt oskarżenia.