Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Oszuści działali m.in. w Kraśniku. (Archiwum Poranny.pl)
Agenci CBA i ABW zatrzymali sześć osób, podejrzanych o oszustwa podatkowe. Sprawa prowadzona wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Lublinie dotyczy gangu zajmującego się handlem paliwami. Oszuści działali m.in. w Kraśniku.
Według śledczych, Skarb Państwa stracił na działalności grupy co najmniej 150 mln zł. Wśród zatrzymanych jest troje dyrektorów częstochowskiej firmy zajmującej się handlem paliwami. Agenci ABW również trzech właścicieli częstochowskich firm.
Grupa działała na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec.
– Zajmowała się ,,praniem pieniędzy”, wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstwami karnoskarbowymi związanymi z uchyleniem się od podatku akcyzowego, vat i opłaty paliwowej – wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Oszuści działali m.in. w Kraśniku.
– Część aktywności grupy odbywała się na terenie naszego województwa – przyznaje prokurator Andrzej Jeżyński, z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. – Na tym etapie sprawy nie mogę jednak zdradzić żadnych szczegółów.
Z ustaleń śledczych wynika, że szajka działała na dwa sposoby. Przedsiębiorcy kupowali paliwo za granicą, sprowadzali do Polski, podrabiali stosowne dokumenty i wprowadzali towar do obrotu. W tym łańcuszku pojawiały się spółki-pośrednicy, działające tylko przez krótki czas. To przez nie "przechodziły” faktury. Firma nie płaciła podatku VAT i szybko kończyła działalność.
Podejrzani mieli również kupować za granicą olej napędowy. Według śledczych podrabiali później dokumenty, importując go do Polski, jako olej smarowy. W kraju ponownie przerabiano dokumentację, by olej smarowy ponownie stał się napędowym. Oba produkty obłożone są różną stawką podatku. Na różnicy zarabiali gangsterzy.
Agenci CBA przeszukali 18 miejsc. Zabezpieczyli samochód z urządzeniem do mieszania paliw, ponad 400 tys. złotych oraz próbki paliwa z czterech stacji benzynowych.
– Nic nie wskazuje na szybkie zakończenie sprawy. Krąg podejrzanych może się rozszerzyć – dodaje Jeżyński.
Pięciu zatrzymanych mężczyzn zostało aresztowanych. Wobec 44-letniej kobiety sąd zastosował 50 tys. zł poręczenia majątkowego. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
Grupa działała na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec.
– Zajmowała się ,,praniem pieniędzy”, wystawianiem poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstwami karnoskarbowymi związanymi z uchyleniem się od podatku akcyzowego, vat i opłaty paliwowej – wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Oszuści działali m.in. w Kraśniku.
– Część aktywności grupy odbywała się na terenie naszego województwa – przyznaje prokurator Andrzej Jeżyński, z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. – Na tym etapie sprawy nie mogę jednak zdradzić żadnych szczegółów.
Z ustaleń śledczych wynika, że szajka działała na dwa sposoby. Przedsiębiorcy kupowali paliwo za granicą, sprowadzali do Polski, podrabiali stosowne dokumenty i wprowadzali towar do obrotu. W tym łańcuszku pojawiały się spółki-pośrednicy, działające tylko przez krótki czas. To przez nie "przechodziły” faktury. Firma nie płaciła podatku VAT i szybko kończyła działalność.
Podejrzani mieli również kupować za granicą olej napędowy. Według śledczych podrabiali później dokumenty, importując go do Polski, jako olej smarowy. W kraju ponownie przerabiano dokumentację, by olej smarowy ponownie stał się napędowym. Oba produkty obłożone są różną stawką podatku. Na różnicy zarabiali gangsterzy.
Agenci CBA przeszukali 18 miejsc. Zabezpieczyli samochód z urządzeniem do mieszania paliw, ponad 400 tys. złotych oraz próbki paliwa z czterech stacji benzynowych.
– Nic nie wskazuje na szybkie zakończenie sprawy. Krąg podejrzanych może się rozszerzyć – dodaje Jeżyński.
Pięciu zatrzymanych mężczyzn zostało aresztowanych. Wobec 44-letniej kobiety sąd zastosował 50 tys. zł poręczenia majątkowego. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
